Олигархи и их компании

• Олег Дерипаска и подконтрольная ему компания «Русал», группа En+, компания B-Finance, компания «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины»
• Виктор Вексельберг и его группа компаний «Ренова»
• Игорь Ротенберг и  его компании «Газпром бурение» и группа NPV Engineering
• Кирилл Шамалов и его компания «Ладога менеджмент»
• Владимир Богданов, совладелец «Сургутнефтегаза»
• Сулейман Керимов, член Совета Федерации от Дагестана. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании «Полюс»
• Андрей Скоч, владеет долей в USM Holdings (30%).

Чиновники и другие высокопоставленные лица

• Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
• Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
• Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
• Сергей Фурсенко, президент ФК «Зенит», экс-президент «Национальной медиагруппы»
• Олег Говорун, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ
• Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России
• Константин Косачев, председатель комитета Совета федерации по международным делам
• Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ
• Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»
• Владислав Резник, депутат Госдумы
• Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
• Евгений Школов, помощник президента
• • Александр Торшин, зампред Центробанка России
  • Владимир Устинов, экс-генпрокурор России и полномочный представитель президента в Южном федеральном округе
  • Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД
  • Александр Жаров, глава Роскомнадзора.

  Также под ограничения попал банк «Российская финансовая корпорация», который, как писали СМИ, будет выполнять роль единственного «банка для оборонки» из-за американских санкций, и Рособоронэкспорт — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всей военной продукции.

Российские олигархи

• Владимир Богданов попал в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Богданов – генеральный директор «Сургутнефтегаза», вертикально интегрированной нефтяной компании, действующей в России. Против «Сургутнефтегаза» действуют секторальные санкции.
• Олег Дерипаска попал в список за действия по поручению – прямому или косвенному – высокопоставленного представителя российского правительства, и за работу в энергетическом секторе экономики России. Он также признал, что имеет российский дипломатический паспорт, и утверждал, что представлял российское правительство в других странах. Против Дерипаски велось расследование по отмыванию денег, его обвиняли в угрозах конкурентам, незаконном прослушивании правительственных чиновников и участии в вымогательстве и рэкете. Против него также выдвигались обвинения в подкупе чиновников, заказе на убийство предпринимателя и связях с российской организованной преступной группой.
• Сулейман Керимов попал в список как официальный представитель российского государства. Керимов – член Совета Федерации. 20 ноября 2017 года он был задержан во Франции на два дня. Утверждается, что он ввез во Францию сотни миллионов евро – переводя за раз в чемоданах до 20 миллионов, в дополнение к более традиционным способам перевода денег – без информирования об этих средствах налоговой службы Франции. Керимов, предположительно, отмывал средства при помощи покупки вилл, а также в неуплате 400 миллионов евро налогов, связанных с виллами.
• Игорь Ротенберг попал в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Он получил значительные активы от своего отца, Аркадия Ротенберга, против которого были введены санкции в марте 2014 года. В частности, Аркадий Ротенберг продал Игорю Ротенбергу 79 процентов российской буровой компании «Газпром бурение». Дядя Игоря Ротенберга, Борис Ротенберг, владеет 16 процентами компании. Как и его брат, Борис Ротенберг внесен в санкционные списки в марте 2014 года.
• Кирилл Шамалов внесен в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Он женат на дочери Путина Катерине Тихоновой (СМИ сообщили об их разводе несколько месяцев назад. – Прим. РС), и его состояние кардинально улучшилось после женитьбы; в течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций «Сибура», базирующейся в России компании, которая занимается нефте- и газодобычей. Год спустя он смог получить кредит в размере более миллиарда долларов у Газпромбанка – государственного банка, против которого введены санкции. В том же году многолетний товарищ Путина Геннадий Тимченко, который сам находится под санкциями, продал дополнительные 17 процентов «Сибура» Шамалову. Вскоре после этого Кирилл Шамалов пополнил собой список элитных миллиардеров в окружении Путина.
• Андрей Скоч внесен в список как официальный представитель российского государства. Скоч – депутат Государственной думы России, долгое время связан с российской организованной преступностью, в свое время возглавлял одну из таких групп.
• Виктор Вексельберг внесен в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Вексельберг – основатель и глава совета директоров «Ренова», бизнес-группы, владеющей и управляющей активами в нескольких секторах российской экономики, включая энергетику. В 2016 году российская прокуратура провела рейды в офисах «Реновы» и арестовала двух сотрудников Вексельберга, включая управляющего директора, по обвинению в подкупе официальных лиц.

Компании, принадлежащие олигархам или контролируемые ими

Помимо санкций против физических лиц, Минфин США ввел санкции против 12 наиболее известных из контролируемых ими или связанных с ними компаний. В заявлении ведомства подчеркивается, что этот список не может расцениваться как исчерпывающий.

• Компания B-Finance Limited находится в юрисдикции Британских Виргинских островов. Она попала в санкционный список, поскольку ее контролирует (прямо или косвенно) Олег Дерипаска (в проспекте, выпущенном холдингом Дерипаски En+ к размещению его акций на Лондонской бирже, говорилось, что через B-Finance бизнесмен владеет 61,55% акций En+. – Прим. РС).
• Компания «Базовый элемент», говорится в сообщении на сайте Минфина, также напрямую или косвенно контролируется Дерипаской, базируется в Джерси и является инвестиционной и управляющей компанией для обслуживания различных бизнес-интересов бизнесмена.
• Группа En+ попала в список, поскольку прямо или косвенно контролируется Дерипаской, компанией B-Finance и «Базовым элементом». En+ также базируется в Джерси и является, как сказано в заявлении Минфина, «лидирующим международным вертикально-интегрированным производителем алюминия и энергии».
• «ЕвроСибЭнерго» включена в санкционный список как компания, которой косвенно или напрямую владеет или управляет Дерипаска и группа En+. Как говорится в заявлении Минфина США, «ЕвроСибЭнерго» является «одной из крупнейших энергетических компаний в России, управляющей электростанциями по всей стране и производящей около 9% всего российского электричества».
• Объединенная компания «РУСАЛ» оказалась под санкциями, поскольку она косвенно или напрямую принадлежит или управляется группой En+. «РУСАЛ», объясняется на сайте Минфина, базируется в Джерси и является одним из крупнейших в мире производителей алюминия (около 7% всего мирового производства).
• Корпорация «Русские машины» подвергнется ограничениям, поскольку напрямую или косвенно принадлежит или управляется Олегом Дерипаской и «Базовым элементом». На сайте Минфина поясняется, что «Русские машины» были основаны для управления имущественными активами «Базового элемента».
• Группа «ГАЗ» попала в санкционный список как компания, прямо или косвенно принадлежащая или управляемая Олегом Дерипаской и корпорацией «Русские машины». В пояснительном документе на сайте Минфина США говорится, что ГАЗ является «лидирующим производителем коммерческого транспорта в России».
• Агрохолдинг «Кубань», расположенный в России, попал в санкционный список, поскольку прямо или косвенно принадлежит или управляется Олегом Дерипаской и «Базовым элементом».
• ООО «Газпром бурение», говорится в документе, оказалось под санкциями, поскольку принадлежит Игорю Ротенбергу или контролируется им. «Газпром бурение», как отмечается, оказывает услуги по разработке нефтяных и газовых месторождений в России.
• ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» также попала в санкционный список как принадлежащая или контролируемая Игорем Ротенбергом. В документе говорится, что «ЭнПиВи Инжиниринг» предоставляет в России услуги по управленческому консультированию.
• ООО «Ладога Менеджмент» включено в санкционный список, поскольку принадлежит или контролируется Кириллом Шамаловым. По данным Минфина, «Ладога Менеджмент» базируется в России и вовлечена в депозитные банковские операции.
• Наконец, группа «Ренова» попала под санкции, поскольку ее контролирует или ей владеет Виктор Вексельберг. Как утверждает Минфин, «Ренова» базируется в России и состоит из инвестиционных фондов и управляющих компаний, действующих в том числе в энергетическом секторе российской экономики.

Россия способствовала нестабильности в Сирии, продавая и безвозмездно передавая российское оружие режиму Башара Асада, что позволило ему продолжать атаки против сирийских граждан. Эти атаки включали в себя атаки с применением химического оружия, унесшие жизни сотен сирийцев, говорится в сообщении Министерства финансов США.

• «Рособоронэкспорт» является государственной компанией, занимающейся продажей оружия и имеющей давние и тесные связи с сирийским правительством. Объем сделок компании за последние 10 с лишним лет составляет миллиарды долларов. «Рособоронэкспорт» подвергается санкциям за то, что компания осуществляла материальную поддержку правительства Сирии, спонсировала его или предоставляла финансирование, а также оказывала сирийским властям помощь технологиями, товарами и услугами.
• «РФК-Банк» (банк «Российская финансовая корпорация») попал в санкционный список как банк, принадлежащий «Рособоронэкспорту». «РФК-Банк», говорится в пояснении, базируется в Москве, а его деятельность включает в себя депозитные банковские операции.

Российские чиновники (все они внесены в санкционный список именно как официальные представители государства).

• Андрей Акимов, член совета директоров государственного Газпромбанка.
• Михаил Фрадков, президент Российского института стратегических исследований (РИСИ), крупного исследовательского и аналитического центра, учрежденного президентом России и предоставляющего информационную поддержку его администрации, Совету Федерации, Государственной думе и Совету безопасности.
• Сергей Фурсенко, член совета директоров компании «Газпром нефть», дочернего предприятия государственной компании «Газпром».
• Олег Говорун, глава Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
• Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. Ранее возглавлял Силы спецопераций России, сыгравшие ключевую роль в аннексии Крыма Россией.
• Владимир Колокольцев, министр внутренних дел и генерал полиции Российской Федерации.
• Константин Косачев – глава комитета Совета Федерации по международным отношениям.
• Андрей Костин, глава принадлежащего государству ВТБ Банка.
• Алексей Миллер – председатель правления и заместитель председателя совета директоров принадлежащей государству компании «Газпром».
• Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности России.
• Владимир Резник – член Государственной думы России.
• Евгений Школов – помощник президента России.
• Александр Торшин – статс-секретарь, заместитель председателя Банка России.
• Владимир Устинов – полномочный представитель президента в Южном федеральном округе.
• Тимур Валиулин – начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
• Александр Жаров – глава Роскомнадзора.
• Виктор Золотов – директор Федеральной службы войск национальной гвардии России и командующий войсками национальной гвардии.